会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、5次股东大会（4次临时、1次定期）[2][3] - 审计与风险委员会2024年召开6次会议，审议通过24项议案[4] - 薪酬与考核委员会2024年召开4次会议，审议通过5项议案[5] - 提名委员会2024年召开1次会议，审议通过1项议案[6] - 2024年召开9次独立董事专门会议[6] 公司事务处理 - 2024年3月15日、8月28日、10月28日分别对山东宏山航空锻造等开展集体调研[8] - 2024年3月13日审核2024年日常关联交易及2025年预计情况等议案[9] - 2024年3月13日审核2023年度利润分配预案[10] - 2024年9月27日审查拟聘任高级管理人员材料[10] - 2024年3月13日和8月28日审核募集资金存放与使用情况[11][12] - 2024年7月26日审核股票激励解锁及部分限制性股票回购注销事项[12] - 2024年10月28日审议变更聘任大信为2024年审计机构[14] 公司合规情况 - 2024年公司信息披露符合规定，定期报告真实反映经营情况[12] - 2024年公司内部控制符合要求，无重大缺陷[14] 人员出席情况 - 独立董事曹斌应参加董事会11次，亲自出席11次，通讯参加7次，出席股东大会3次[3] 审计机构变动 - 2024年5月10日原审计机构大华被暂停证券服务业务6个月[13][14]