公司基本信息 - 公司于2015年2月27日获批发行7960万股人民币普通股，3月20日在上交所上市[5] - 公司注册资本为65,047.2万元，股份总数为65,047.2万股[6][11] 股权结构 - 中煤机械集团有限公司设立时认购37012560股，股权比例23.726%[10] - 上海巨圣投资有限公司设立时认购27922440股，股权比例17.899%[10] - 王凤林设立时认购14642160股，股权比例9.386%[10] 股份相关规定 - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[15] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[17] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[29] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[47] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[66] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[71] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[72] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1人[88] - 监事会定期会议每6个月至少召开一次[89] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[91] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 利润分配方案经董事会审议、监事会审核后，由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过[93] 其他规定 - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[109] - 公司内部审计制度和审计人员职责经董事会批准实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[102] - 控股股东指持有股份占公司股本总额50%以上，或持股比例不足50%但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[121]