会议安排 - 公司董事会十一届八次会议通知于2025年3月18日发出，3月31日召开[2] 人事变动 - 董事会同意聘任吕双女士为公司总会计师[3] 业务决策 - 董事会同意公司2025年度全面预算方案[4] - 董事会同意公司《市值管理规定》并发布执行[4] - 董事会同意修订后的公司《股票管理规定》并发布执行[4] 业绩披露 - 董事会同意公司2024年度业绩公告并按程序披露[4] - 董事会同意公司2025年一季度业绩快报并按程序披露[4] 审计相关 - 董事会同意公司2024年度内控体系建设工作情况报告[4] - 董事会同意公司2024年度审计工作报告[4] - 董事会同意公司2025年度审计工作计划[4]