公司章程修订 - 修订《公司章程》并办理工商变更预案于2025年3月28日经第九届董事会第十七次会议审议通过[1] - 修订后其他高级管理人员新增首席技术官（副总级）、总法律顾问[1] - 《公司章程》将“股东大会”表述统一调整为“股东会”[11] 股东相关 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证按《公司法》规定执行[1] - 股东利用其控制的两个以上公司滥用权利，各公司对任一公司债务承担连带责任[2] - 股东会职权新增对公司申请破产作出决议[2] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[3] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[3] - 董事会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[4] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[4] - 监事会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名监事候选人[4] 担保相关 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[3] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[3] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[3] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[3] - 按照担保金额连续12个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[3] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审议通过[3] - 公司对外担保需对方提供反担保，且董事会全体成员2/3以上签署同意[7] 股东会相关 - 股东会审议批准公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司资产总额30%的事项[2] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议通过[4] - 监事会或股东自行召集股东会，在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[3] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案内容[3] 董事相关 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任公司董事[5] - 担任破产清算公司相关职务对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[5] - 担任因违法被吊销执照等公司法定代表人负有个人责任，自被吊销执照等之日起未逾3年不能担任公司董事[5] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] - 兼任特定职务及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[5] 董事会权限 - 董事会有权决定单项投资额占公司最近一期经审计净资产总额30%以下的单项对外投资，超30%需股东大会审议通过[6] - 董事会有权决定公司一年内购买、出售重大资产金额占公司最近一期经审计总资产30%以下的收购出售资产事项[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况之一应提交董事会决策[7] - 董事会有权决定关联交易金额在3000万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易事项[7] 公司组织架构 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[7] - 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等为公司高级管理人员[7] - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[8] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[8] - 监事会包括股东代表2人和公司职工代表1人[8] 会议相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时会议，决议需经全体监事过半数通过[9] 公司变更相关 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[9] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[9] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[9] - 公司减少注册资本应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内有权要求清偿或担保，减资后不低于法定最低限额[9] - 公司有特定情形且未向股东分配财产时，可修改章程存续，修改须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[9] - 公司因特定项规定解散，应在15日内成立清算组[10] - 清算组应自成立起10日内通知债权人，60日内公告[10] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[10] 其他 - 本预案提交公司2024年年度股东会审议[11] - 公告日期为2025年4月1日[12]