内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位的资产总额和营收合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控资产总额错报≥1.5%、利润总额错报≥5%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控评价期内直接财产净损失总额≥最近一次经审计净资产总额的1%为重大缺陷[15] - 20%及以上控股子公司未按要求建立和完善内控体系属重大缺陷[16] 报告期情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 非财务报告内控存在3个一般缺陷现已整改[18] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[17][18] - 报告期公司内控体系整体运行有效[19] 高风险领域 - 重点关注资金、投资与筹资、研究与开发等业务领域[12]