会议召开情况 - 2024年召开1次年度股东大会、3次临时股东大会、11次董事会[2] - 审计、提名、战略、薪酬与考核委员会分别召开7次、1次、1次、4次会议[2] 报告与审计 - 2023年年度报告等相关议案审议通过，财务信息无违规[7] - 续聘德勤华永会计师事务所为2024年度审计机构[7] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划相关议案审议通过[8] - 调整2024年限制性股票激励计划授予激励对象人数、价格及数量[10] - 2024年6月13日为授予日，向76名激励对象授予第一类限制性股票70.4081万股，向55名激励对象授予第二类限制性股票109.2188万股[10] - 事业合伙人第一类限制性股票授予价格为18.03元/股，企业合伙人的为19.88元/股；事业合伙人第二类限制性股票授予价格为21.73元/股，企业合伙人的为23.59元/股[10] 薪酬与收购 - 董事、高级管理人员薪酬及津贴符合实际，考核、发放程序合规[11] - 2024年完成对北京耐数电子有限公司100%股份的收购[11] - 通过“现金+股权”方式完成并购，利于转型升级[12] 独立董事 - 2024年独立董事履职尽责，审阅文件促进董事会决策[13] - 2025年独立董事将提建设性意见，维护股东权益[13] - 普源精电2024年度独立董事述职报告签字页日期为2025年3月31日[14]