制度建设 - 2024年制定和完善销售、渠道、财务等管理制度[4] - 2024年新增多项内部控制制度，修订多项规范完善制度体系[12] - 制定《股东大会议事规则》等多项制度规定重大事项决策方法与流程[11] 组织架构 - 审计部设专职负责人，由审计委员会提名，董事会聘任或解聘[7] - 聘任三名专业人士担任独立董事[11] - 建立由股东大会、董事会、监事会组成的法人治理结构[11] 人员管理 - 2024年4月外派百余名管理干部参加高阶管理培训[10] - 设立人力资源部，建立一系列人力资源管理制度[10] 系统建设 - 2016年开始使用SAP系统，实现业务与财务系统高度集成[14] - 2023年上线新的CRM系统推动精细化销售管理[15] - 2018年上线新的SRM系统保障采购业务安全高效运行[15] 风险管理 - 2024年风险管理领导小组更新《全面风险管理制度》等，完成MR016风险识别等流程创建[13] 信息披露 - 2024年关联交易按要求履行信息披露义务[16] - 2024年度按制度进行信息披露内控管理，未因信息披露违规受处罚[17] 廉洁建设 - 2024年审计部组织警示教育活动、导入廉洁文化培训课程[19] - 已加入“企业反舞弊联盟”等组织提升反舞弊技能[19] 内控评价 - 内部控制评价范围涵盖主要单位、业务、事项及高风险领域，无重大遗漏[20][22] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25][26] - 2024年度未发现内部控制设计和执行的重大缺陷，评价期内无重大变化[27]