制度建设 - 2024年制定和完善销售、渠道、财务等管理制度[4] - 制定《股东大会议事规则》等制度并规定重大事项决策方法与流程[12] - 2024年新增多项内部控制制度，修订多项规范完善制度体系[13] - 风险管理领导小组更新《全面风险管理制度》等，完成MR016风险识别等流程创建[14] 系统应用 - 2016年开始使用SAP系统，实现业务与财务系统高度集成[15] - 2023年上线新的CRM系统，推动精细化销售管理[16] - 2018年上线新的SRM系统，保障采购业务安全高效运行[16] 人员管理 - 2024年4月外派百余名管理干部参加高阶管理培训[11] - 聘任三名专业人士担任独立董事[12] 合规管理 - 2024年关联交易均按要求履行信息披露义务[16] - 2024年度按制度进行信息披露内控管理，未因信息披露违规被处罚[18] - 报告期内按制度进行金融衍生品投资内控管理，未因相关事项被处罚[18] 内控评价 - 对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入内部控制评价范围的主要业务和事项包括采购、销售等多项业务[21] - 重点关注的高风险领域有关联交易、担保与融资等事项[21] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为资产总额的2.5%≤错报，税前利润的5%≤错报[22] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的1%≤错报＜2.5%，税前利润的3%≤错报＜5%[22] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜资产总额的1%，错报＜税前利润的3%[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为资产总额的2.5%≤错报，税前利润的5%≤错报[24] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的1%≤错报＜2.5%，税前利润的3%≤错报＜5%[24] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜资产总额的1%，错报＜税前利润的3%[24] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] - 2024年度未发现内部控制设计和执行的重大缺陷[27] 文化建设 - 2024年审计部组织警示教育活动、导入廉洁文化培训课程[20] - 已加入“企业反舞弊联盟”，参加案例交流与经验分享活动[20] 理念升级 - 2019年底将“价值金三角”理念系统升级为4.0版[8] 委员会设立 - 董事会设立薪酬与考核委员会负责董事及高管薪酬政策与方案[11]