内部控制 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 2024年公司先后制定和完善销售、渠道、财务等管理制度[12] - 2024年公司新增多项内部控制制度，修订多项规范[23] - 2024年公司风险管理领导小组主导更新《全面风险管理制度》等[25] 管理与文化 - 2019年底公司将“价值金三角”理念系统升级为4.0版[17] - 2024年4月公司外派百余名管理干部参加高阶管理培训[20] - 公司聘任三名专业人士担任独立董事[22] 系统建设 - 2016年公司开始使用SAP系统，实现业务与财务系统高度集成[29] - 2023年公司上线新的CRM系统，推动精细化销售管理[31] - 2018年公司上线新的SRM系统，保障采购业务安全高效运行[32] 信息披露与沟通 - 2024年公司关联交易均按要求履行信息披露义务[34] - 2024年度公司按制度进行信息披露内控管理，未因违规被处罚[39] - 公司制定《重大信息内部报告制度》，通过多种渠道进行内部信息沟通[42] - 公司制定多项制度规范与投资者等外部沟通，设投资者热线并即时回复问题[43] 监督检查与评价 - 公司建立多层级监督检查体系，审计部开展多种审计工作，2024年组织相关活动[44] - 2024年度公司未发现内部控制设计和执行重大缺陷，评价期无实质性重大变化[61]