会议情况 - 2024年召开12次董事会会议、4次股东大会会议[2][3] - 2024年召开7次审计委员会会议[3] - 2024年召开3次提名委员会会议[5] 关联交易 - 2023年采购物资30418.41万元、销售商品316797.51万元[7] - 2024年计划采购物资26500.00万元、销售商品384330.00万元[7] 资金相关 - 向中国进出口银行四川省分行申请8亿元流动资金贷款额度由控股股东担保，支付1%担保费用[8] - 关联方拟向法斯特增资1亿元，公司拟放弃同比例增资权[8][9] - 2024年度无对外担保事项[10] - 2024年度无控股股东及关联方占用公司资金情况[10] 人事相关 - 对第七届董事会个别董事候选人杨毅辉先生进行审核[11] - 同意将杨毅辉先生作为独立董事候选人提交股东大会选举[12] - 同意将第八届董事候选人提交股东大会选举[12] - 同意聘任晏水波先生等高级管理人员[12] 财务审计 - 聘请天健担任2024年度财务审计机构，审计费46万元；担任财务内部控制审计机构，审计费32万元[16] 分红情况 - 2023年度母公司无可供分配利润，不进行现金分红和公积金转增股本[18] 其他 - 2024年度未触及需进行业绩预告或业绩快报的情形[16] - 中国航发成发、中国航发在日常业务中未违反“避免同业竞争”等承诺[18] - 公司按规定进行信息披露，无虚假记载等问题[19] - 公司建立较完善内部控制体系，多方面控制有效[21]