公司业绩表现 - 2025年前三季度营业总收入为30.87亿元，同比增长17.8% [1] - 归属母公司股东净利润为2931.93万元，同比下降45.03% [1] - 基本每股收益为0.0888元 [1]

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-028 （四）会议应到董事8名，实到董事7名。董事付强先生以视频方 式出席本次会议；独立董事毛中根先生因另有工作安排，未能现场出 席本次会议，委托独立董事吴宝海先生出席并表决。 二、本次会议审议5项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈2025 年三季度报告〉的议案》。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2025年10月17日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2025年10月29日，在成都成发工业园118号大楼会 议室召开，采用现场+视频表决方式召开。 详情见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及 ...

中国航发航空科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理办法 1 总则 1.1 目的 为规范中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露 义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《公司章程》等规定，制定本办法。 1.2 定义 本办法所称的商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密）， 是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所 知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措 施的技术信息和经营信息。 本办法所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章 规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只 限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、 外交等领域的安全和利益的信息。 1.3 引用文件 （1）《中华人民共和国保守国家秘密法》； （2）《中华人民共和国证券法》； （3）《上海证券交易所股票上市规则 ...

中国航发航空科技股份有限公司 信息披露事务管理办法 1 总则 1.1 目的 为规范中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）及 其他信息披露义务人信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司股东、 债权人及其他利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定本办法。 1.2 原则 信息披露应遵循以下原则： （3）披露的信息应当浅显、易懂，便于普通投资者理解，能够通过经 济、便捷的方式获得； （4）信息披露过程中遵循保密原则。在公司的信息公开披露前，公司 董事、高级管理人员及其它内幕信息知情人应当严格按照公司《内幕信息 知情人登记管理办法》做好登记工作，并将内幕信息知情人控制在最小范 围内，不得泄漏内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人进行内幕交易。 1.3 术语定义 （1）本管理办法中的"信息披露"，是公司及公司信息披露义务人的 持续义务，公司及公司信息披露义务人应该忠实、诚信履行持续信息披露 的义务。公司按照 ...

中国航发航空科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600391 证券简称：航发科技 中国航发航空科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 1,428,588,016.84 | 117.41 | 3,087,310,849.58 | 17.80 | | 利润总额 | 45,234,796.22 | -27.29 | 116,486,669.51 | -10.40 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 19,104,001.29 | -49.78 | 29,319,279.50 | -45.0 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-033 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 21 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:// roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 11 月 14 日(星期五) 至 11 月 20 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 1291956306@qq.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发布公司 2025 年三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 11 月 21 日 下 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-032 中国航发航空科技股份有限公司 关于 2025 年度提质增效重回报行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上 海证券交易所号召，落实"以投资者为本"的理念，推动上市公司持 续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量， 助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，中国航发航空科技 股份有限公司（以下简称公司）结合自身发展战略、经营情况及财务 状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，特制定了《2025 年度提质增效重回报行动方案》。具体举措如下： 一、聚焦主营业务，提质增效 公司专注于航空发动机零部件的研发、生产，是国家航空动力事 业的关键支撑。公司本部主要产品包括叶片、机匣环形件、钣金件等， 子公司中国航发哈尔滨轴承制造有限公司是航发集团旗下唯一的航 空轴承产品平台。公司主要业务包括内贸航空及衍生品、外贸业务， 其中内贸业务以航空装备制造为主；外贸航空业务上 ...

中国航发航空科技股份有限公司 审计委员会工作办法 1 总则 1.1 目的 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计 等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中 国航发航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，结合中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司） 实际，制定本办法。 1.2 审计委员会（以下简称委员会）是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，行使审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制及《公司法》规定的监事会职权，并为董事会有 关决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 2 人员组成 2.1 委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 2.2 委员会由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 2.3 委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事 委员担任，负责主持委员会工作。 2.4 委员会成员的任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-031 中国航发航空科技股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本事项尚需提交股东会审议。 上述议案已经过公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议及 2025 年 第三次独立董事专门会议审议通过。 （二）2025 年日常关联交易执行预计情况 公司按年度经营目标积极开展各项生产经营活动，为满足生产经营需 求，与相关关联方发生日常的采购、销售、关联借款等经营业务，公司 2025 年日常关联交易预计及 1-9 月实际发生额如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 2025 年预计 | 2025 年 1-9 | 与年初预 | 预计金额与实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 月实际 | 计执行率 | 额差异较大的原因 | | 向关联人购买原材 | 中国航发系统 | 36,344.00 | 4,472.8 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-030 中国航发航空科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度合计 52,728.00 万元。 ● 本次新增 2025 年度日常关联交易预计额度尚需提交股东会审议。 ● 本次新增 2025 年度日常关联交易为公司日常经营相关的关联事 项，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害交易各方利益的情 况，不会损害公司及中小股东的利益。 一、新增 2025 年度日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易履行的审议程序 《关于审议<新增 2025 年度日常关联交易预算>的议案》已经于 2025 年 10 月 29 日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第八次 会议审议通过，关联董事回避表决。 本事项尚需提交股东会审议，关联股东应回避表决。 上述议案已经过公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议及 2025 年 第三次独立 ...