会议情况 - 2024年召开12次董事会会议，独立董事应出席4次，实际出席4次[2] - 2024年召开4次股东大会会议，独立董事出席2次[2] - 2024年召开7次董事会审计委员会会议，独立董事应出席2次，均亲自出席[3] - 2024年召开3次董事会提名委员会会议，独立董事应出席2次，均亲自出席[4] - 2024年召开2次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事应出席2次，均亲自出席[6] - 2024年召开2次董事会战略委员会会议，独立董事应出席1次，亲自出席[8] 关联交易 - 2023年采购物资30418.41万元，销售商品316797.51万元等[9] - 2024年关联交易计划采购物资26500.00万元，销售商品384330.00万元等[10] 资金相关 - 公司8亿元流动资金贷款额度由中国航发成发提供担保，按1%支付担保费用[11] - 2024年度无对外担保事项[12] - 2024年度无控股股东及关联方占用公司资金情况[13] 业绩与分红 - 2024年度未触及需进行业绩预告或业绩快报情形[18] - 2023年度母公司无可供分配利润，不进行现金分红和公积金转增股本[19] 其他 - 中国航发成发和中国航发未违反“避免同业竞争”等长期承诺[20] - 报告期内公司信息披露无虚假记载等问题[20] - 公司建立较完善内部控制体系，控制有效[21] - 独立董事参加2023年度和2024年第一季度业绩说明会[22]