交易信息 - 公司拟3.1亿元购买标的公司100%股份，股份对价1.705亿元，现金对价1.395亿元[5][7] - 交易对方曹建林、曹松林、链智创芯和汇智创芯分别持股66.89%、16.72%、15.68%、0.71%[6][8] - 标的资产截至2024年10月31日收益法评估值为3.11亿元[7] 业绩承诺 - 标的公司2025 - 2027年度承诺净利润分别不低于2200万元、2500万元、2800万元，三年累积不低于7500万元[10] 交易安排 - 各方应自2026年2月15日起一个月内完成标的资产交割手续[10] - 发行股份价格为11.00元/股，不低于定价基准日前20/60/120个交易日公司股票交易均价的80%[13] - 曹建林等交易对方取得的对价股份自发行结束之日起12个月内不得转让[14] - 若2025 - 2026年诚芯微实现当年度承诺业绩的90%，交易对方持有的对价股份于2026 - 2027年按30%、30%比例分期解除限售[15] 募集资金 - 募集配套资金拟向不超过35名特定投资者发行股份，总额不超过17,050.00万元[5][18] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[18] - 支付现金对价拟用募集资金13,950.00万元，占比81.82%[20] - 基于第三代功率器件的高能效比电源管理芯片研发项目拟用募集资金2,219.25万元，占比13.02%[20] - 支付中介机构费用等拟用募集资金880.75万元，占比5.17%[20] 决议情况 - 多项议案董事会表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票[2][4][5][7][8][10][11][12] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[23][24][25][26][27][28][29][30][31][38][40] - 提请股东大会授权董事会办理相关事宜有效期为获批准之日起12个月，若获批复则延长至交易完成日[44]