会议召开情况 - 2024年召开股东大会3次、董事会12次[4] - 2024年召开董事会提名委员会3次、战略委员会5次、薪酬与考核委员会3次[6] - 2024年召开独立董事专门会议4次[7] 人员变动 - 李洪发因工作调动辞去财务总监职务，邹纯格被聘任为财务总监[21] - 董事会期满换届，选举董事程序合法合规[22][23] 制度建设 - 落实资本市场独立董事改革，修订《独立董事工作制度》，制定《独立董事专门会议工作细则》[13] 审计与报告 - 2024年改聘天健会计师事务所为年度财务报告及内部控制审计机构[20] - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[18] 关联交易 - 2024年审议通过多项关联交易议案，价格公允合理[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续依法履职，维护公司及股东权益[25][26]