会议召开情况 - 2024年召开股东大会3次、董事会12次[4] - 2024年召开董事会薪酬与考核委员会3次、战略委员会5次、审计委员会9次[6] - 2024年召开独立董事专门会议4次[7] 制度与培训 - 落实资本市场独立董事改革，修订《独立董事工作制度》，制定《独立董事专门会议工作细则》[13] - 独立董事参加2024年度第十二期培训课程及上交所组织的专题培训[14] 重大事项审议 - 审议通过《公司2024年度日常关联交易预计》，关联交易价格公平合理[17] - 审议通过两项关联交易议案，交易价格公允、合理[17] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等四份报告[19] 机构与人员变动 - 2024年12月改聘天健会计师事务所为年度财务报告及内控审计机构[21] - 李洪发辞去财务总监职务，邹纯格被聘任为财务总监[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续依法行使权利，履行义务[27]