重组进程 - 2024年11月18日公司召开会议审议通过重组预案并披露[1] - 2025年3月31日公司召开会议审议通过重组报告书草案[1] 报告内容更新 - 重组报告书中重大事项提示更新交易募集配套资金具体金额和用途等内容[1] - 交易标的更新最近三年主营业务发展情况和主要财务数据[2] - 发行股份购买资产更新定价基准日、发行价格、数量、锁定期安排、募集配套资金金额及发行数量[3] - 发行股份募集配套资金更新用途、必要性分析，新增前次资金使用情况等内容[3] 新增内容 - 重大风险提示新增标的资产延期交割、业绩承诺无法实现等风险[2] - 本次交易概况新增交易协同效应、发行股份及支付现金购买资产具体方案等[2] - 上市公司基本情况新增前十大股东情况、历史沿革等内容[2] - 交易对方基本情况新增历史沿革、关联关系等多方面情况说明[2] - 交易标的基本情况新增历史沿革、主要资产权属等多项内容[2] - 交易标的新增最近三年与交易、增资及改制相关的评估或估值情况[2] - 根据资产评估结果新增标的资产评估作价基本情况章节[3] - 新增本次交易主要合同、合规性分析等多个章节[3] - 新增上市公司业绩下滑风险[3] - 新增交易对负债结构等影响[3] - 补充独立财务顾问和法律顾问意见[3] - 补充披露各中介机构声明[3] 删除与调整 - 删除审计等工作未完成及交易价格未确定等风险[3] - 调整本次交易影响上市公司即期回报等风险[3] - 调整担保与非经营性资金占用情况[3] - 更新上市公司独立董事意见[3]