内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] 评价范围与原则 - 纳入评价范围含公司及子公司，业务涵盖多方面[5] - 建立内部控制制度遵循六项原则[7] 治理与管理架构 - 建立“三会一层”结构，董事会下设四个专门委员会[10] - 设立职能部门，形成有效经营运作模式[11] 风险与制度建设 - 建立完善风险评估体系[15] - 制订一系列重大规章制度[17] 控制措施与沟通 - 建立相对完善控制措施，涵盖多方面[22] - 建立完整信息沟通机制[30] 缺陷标准与情况 - 财务报告内控缺陷定量标准：营收≥3%、利润≥5%[34] - 非财务报告内控缺陷定量标准：资产500万以上[39] - 报告期内无重大和重要缺陷[43][44] 未来展望 - 未来完善内部控制制度，提高规范运作水平[44][45]