股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会时间为4月11日15点[8] - 现场会议地点为公司会议室（苏州工业园区东荡田巷9号）[8] - 投票方式为现场投票和网络投票相结合[8] - 会议召集人为公司董事会[8] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超过3分钟[5] - 会议推举计票人、监票人[6] - 会议议案包括修订《公司章程》、发行H股等12项[3] H股发行相关 - 公司拟在境外发行H股并在香港联交所主板上市[15] - 本次发行的H股每股面值为人民币1.00元[20] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股[22] - 发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%（超额配售权行使前），并授予承销商不超过发行H股股数15%的超额配售权[23] - 发行对象包括香港公众投资者、国际投资者、境内合格投资者（QDII）等[24] - 发行价格由董事会及其授权人士和承销商/全球协调人协商确定[25] - 香港公开发售与国际配售部分按《香港联交所上市规则》设定“回拨”机制[26] - 关于本次发行H股及上市的决议自股东大会审议通过之日起18个月内有效[28] - 募集资金扣除费用后用于研发、拓展市场等[31] 公司治理调整 - 公司拟将董事会非独立董事人数由6名调整为5名，独立董事人数由3名调整为4名[10] - 修订后的《公司章程》于2025年3月27日在上海证券交易所网站披露[11] - 公司拟修订《公司章程》及议事规则，2025年3月27日已披露草案[40][42] - 公司确定发行H股及上市后董事角色，执行董事4人，非执行董事1人，独立非执行董事4人[48] - 拟提名杜琳琳女士为第三届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满[68] 其他事项 - 公司拟聘请毕马威为H股发行及上市审计机构，2025年3月27日已披露公告[45] - 公司拟投保董事、监事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险[52] - 提请股东大会授权董事会及其授权人士处理发行H股及上市相关事宜，授权期限为议案经股东大会审议通过之日起18个月内有效，若取得相关监管机构核准或备案文件，期限自动延长至发行H股及上市完成日或行使超额配售权（如有）孰晚日[55][65] - 对因发行H股及上市需修改的公司章程等公司治理文件进行调整、修改或决定终止，发行完毕后调整注册资本和股本结构内容[61] - 办理发行H股及上市相关文件在境内外政府机关、监管机构的批准、登记或备案手续[62] - 在股东大会批准范围内调整募集资金投资项目取舍、顺序、金额，确定投资计划进度和超募资金用途[62] - 根据要求对发行H股及上市相关决议内容作出相应修改（除须股东大会审议事项）[63] - 办理发行H股及上市完成后股份在香港联交所上市流通事宜及遵守相关规则要求的其他事宜[63]