业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为471,830,842.83元，母公司净利润为344,261,431.79元[6] - 2024年度提取法定盈余公积金34,426,143.18元[7] - 截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为5,345,021,573.39元，母公司累计未分配利润为113,198,021.32元[7] 利润分配 - 公司拟以截至2024年12月31日总股本506,500,774股为基数，每10股派发现金股利2元，共计分配现金股利101,300,154.80元，2024年度不进行资本公积金转增股本[7] 人事薪酬 - 2024年度公司高级管理人员税前考核应发薪酬：陈彦彬150.94万元、关志波144.95万元、陈新139.53万元等[15] - 2024年度公司职工监事孙国平、王玉税前考核应发薪酬分别为67.03万元、42.68万元，津贴均为税前每年1.2万元[17] 未来展望 - 公司及控股子公司拟在未来12个月内不超过2亿美元额度内开展外汇衍生品交易[20] - 公司及控股子公司使用总额度不超过65亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月[26] 会议与议案 - 第六届董事会第十一次会议应出席董事9名，实际出席9名[1] - 《2024年度总经理工作报告》表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[2] - 《2024年度董事会工作报告》表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[4] - 《2024年度财务决算报告》表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[5] - 《2024年年度报告》及摘要表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[9] - 《2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》关联董事3名回避表决，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[14] - 《公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票[16] - 《2024年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，尚需股东大会审议[19] - 《关于开展外汇衍生品交易的议案》等多项议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[20][21][24][25][26][27][28] - 公司决定于2025年5月9日召开2024年年度股东大会[28] 其他 - 2024年12月公司根据财政部规定及自身情况变更会计政策，对财务状况无重大影响[22] - 公司《2024年度可持续发展报告》客观真实反映ESG情况[25]