业绩相关 - 2023年度亏损，未进行利润分配和资本公积金转增股本[16] 合规审查 - 关注2023年度、2024年半年度财报和2024年第一、三季度报表，未发现虚假记载或重大错报漏报[5] - 对2025年度日常关联交易及新增关联协议审查，关联交易定价公平合理[6] - 报告期未发生关联担保、对外担保及资金占用情况[7] - 报告期无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况[8] - 认为2024年信息披露执行符合相关法律法规[18] - 公司信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载等问题[19] 公司治理 - 2024年独立董事应出席董事会15次，实际出席15次，通讯表决13次；应出席股东会5次，实际出席5次[4] - 2024年董事会各专门委员会召开13次专门委员会议，审议通过关联交易等重大事项[22] - 董事会战略与投资委员会2024年向董事会提交2项提案并获通过[22] - 2024年独立董事在公司现场工作时间共计15天[23] - 2025年独立董事将重点关注公司治理完善、关联交易、董事及高级管理人员选聘等事项[25] 制度与计划 - 2024年对维简费计提会计政策进行变更，程序合法[13] - 已建立适应生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系，报告期对部分内部控制制度重新修订[20] - 按照要求建立了完善的法治工作体系和合规、风控体系，并有效运行[20] - 董事会薪酬与考核委员会审议了2024年限制性股票激励计划等方案[22] - 董事会提名委员会对拟聘任的高级管理人员资格进行审查并提交董事会聘任[22] - 董事会审计与风险委员会关注公司各期定期报告等，提出续聘会计师事务所建议等[22] 其他事项 - 2024年11月13日董事会审议通过续聘会计师事务所议案[12] - 2024年因鞍凌重组等新增承诺，公司及相关方均严格履行[17]