会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议、3次股东大会[4][5] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议、5次提名等委员会会议[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议[6] - 2024年11月6日召开第二次临时股东大会完成董事会换届[4][12] - 2024年11月6日召开第二届董事会第一次会议[11][12] 人员聘任情况 - 2024年11月6日聘任余成强为财务总监[11] - 2024年11月6日聘任总经理等高级管理人员[12] 公司运营情况 - 2024年度关联交易正常、程序合规[9] - 2024年度公司及相关方严格履行承诺[9] - 2024年度公司不存在被收购情况[11] - 2024年度续聘天职国际为审计机构[11] - 2024年审核认为非独立董事和高管薪酬制定合理[13] - 认为公司股权激励计划合规且无损股东利益[13] - 2024年募集资金使用和募投项目程序合规[13] 财务相关情况 - 独立董事认为财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[11] - 2024年度不存在非准则变更原因的会计政策变更等[12] 独立董事情况 - 2024年独立董事履职发挥重要作用[14] - 2025年独立董事将继续尽责提建议[14] 报告日期 - 报告日期为2025年3月31日[16]