根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《湖北兴福电子材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《湖北兴福电子材料股份有限公司董事会审计委员 会工作制度》（以下简称《审计委员会工作制度》）等有关规定和 要求，湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分 发挥公司审计委员会职能，认真履行职责和义务，现将 2024 年度 董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事刘婕、何文熹及非 独立董事李少平 3 名成员组成，审计委员会主任委员由会计专业 人士刘婕担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法 规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情 况如下： | 序 | 召开日期 | 召开届次 | 议案名称 | 表决情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | - ...