上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或 "威尔泰"）拟向上海紫竹科技产业投资有限公司（以下简称"紫竹科投"）出 售上市公司持有的自动化仪器仪表业务资产组，紫竹科投以现金作为对价进行 支付（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资 产出售，就公司本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下： 交易所的相关要求履行了保密义务，公司制定了严格且有效的保密制度，采取了 必要的保密措施。 特此说明。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会 3、本次交易筹划过程中，各方参与商讨人员仅限少数核心人员，各方严格 缩小本次交易的知情人范围并严格控制相关人员的知情内容； 4、公司提醒所有项目参与人员，本次交易的相关信息须对包括亲属、同事 在内的其他人员严格保密； 5、公司与聘请的证券服务机构签署了保密协议； 6、公司按照有关规定，编制了重大事项进程备忘录及进行了内幕信息知情 人登记，并及时报送深圳证券交易所。 综上，公司在筹划及实施本次交易过程中，严格按照中国证监会及深 ...