会议情况 - 2024年召开董事会5次，审议43项议案，股东大会4次，审议16项议案[4] - 2024年审计委员会召开5次，提名委员会召开1次[6] - 报告期内独立董事参加2次专门会议和3次业绩说明会[8][11] 决策事项 - 审议通过关联交易相关议案，审阅定期报告和内控评价报告[14][15] - 同意改聘立信为2024年度审计和内控审计机构[17] - 聘任财务总监、总经理等人员，选举董事候选人[18][20] 其他情况 - 2023年度高管薪酬方案符合实际，无股权激励计划变更[21][22] - 2024年无违法违规，未损害中小投资者权益[23] - 2025年独立董事将深入了解公司，维护股东权益[23]