会议与决策 - 2024年公司召开12次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席[3][23][41][42] - 2024年独立董事出席4次董事会审计委员会会议、2次董事会薪酬与考核委员会会议和2次董事会提名委员会会议[4][24][43] - 2024年4月18日公司审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联交易定价合理[7][26][46] - 2024年4月15日公司审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，续聘信永中和[12][50] - 2024年4月15日公司审议通过《关于聘任总裁助理的议案》[16][33] 人员任职 - 2019年2月至2025年3月黄俊、李军任圣泉集团独立董事[2][20] - 2021年5月至2025年3月孟军丽任圣泉集团独立董事[39] 其他情况 - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[28][47] - 2024年度公司未发生被收购情况[29][48] - 2024年度公司不存在聘任或解聘财务负责人情况[31][52] - 报告期内公司无因会计准则变更以外原因的会计政策等变更[52] - 独立董事审核公司2022年限制性股票激励相关事项及议案，认为符合规定[16][35][52] - 独立董事认为公司财务会计报告等财务信息真实、完整、准确，符合要求[49]