董事会会议 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年4月1日召开[2] - 本次应出席董事6人，实际出席6人[2] 人事变动 - 提名薛娟华女士为第四届董事会非独立董事候选人[3] - 同意聘任尹孝东先生担任公司财务总监[5] 股东大会 - 董事会定于2025年4月17日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会[6] - 补选董事、聘任财务总监、召开临时股东大会议案表决均全票通过[3][5][6] - 补选董事议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[4]