内部控制范围 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均达100%[5] 制度建设 - 2024年修订《“三重一大”决策事项管理办法》[5] - 2024年完善人力资源系列管理制度[8] - 2024年修订财务制度[8] - 制订《ESG管理制度》，发布首份ESG报告[14] 合规情况 - 2024年对外投资、关联交易、对外担保均合规[9][10][11] - 2024年未发生违规行为[14] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷定量标准[17][20] 未来展望 - 继续完善、规范和强化内部控制[24]