业绩情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东净利润为 -9800万元至 -13600万元[47][48] - 2024年度扣除非经常性损益后净利润为 -9200万元至 -13000万元[47][48] 发行计划 - 公司拟实施2025年度向特定对象发行A股股票[3] - 发行股票数量不超过198,802,570股，未超发行前总股本30%[38] - 拟募集资金总额不超45,000.00万元[39] - 发行对象为不超过35名（含）符合条件的特定投资者[19][21][22] - 采用竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] 募投项目 - 募投项目总投资59,877.92万元，募集资金使用金额45,000.00万元[39] - 募投项目包括基于抗辐照模组的星载计算处理设备研制及产业化项目等4个项目[39] - 非资本性支出金额合计13,500.00万元，不超募集资金总额30%[41] 风险与应对 - 若利润未相应增长，即期回报存在被摊薄风险；若未来扭亏为盈，每股收益可能被摊薄[51] - 公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报进行分析并制定应对措施[46] 公司优势 - 主要核心人员在卫星应用等专业领域经验深厚，通过多种渠道扩充核心团队[52][53] - 专注导航技术十余年，形成北斗卫星导航系统应用多领域完整技术储备，自研天通卫星通信基带芯片性能出色[54] 未来规划 - 拟加速推进募集资金投资项目实施进度，强化资金管理[56] - 制定《募集资金使用与管理制度》规范募集资金使用[58] - 制定《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》健全分红政策[59] - 遵循相关法规完善公司治理提供制度保障[60] - 提高经营管理水平，降低运营成本提升盈利能力[61] - 加大人才引进和培养打造人才梯队[61] 相关承诺 - 实际控制人承诺不越权干预、切实履行填补回报措施[63] - 公司董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[64][65] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励方案与填补回报措施挂钩[66]