会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年4月10日下午14:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 2024年度监事会共召开5次会议[16] - 报告期内监事会成员列席6次董事会，参加1次年度股东大会[18] 业绩数据 - 2024年公司全年营业收入386,474.64万元，同比增加14.97%[30] - 2024年公司实现净利润 -9,730.93万元，同比增加19.17%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -9,743.03万元，同比增加19.16%[30] - 2024年扣除非经常性损益后净利润 -11,860.88万元，同比增加8.90%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额16,888.03万元，同比减少30.76%[30] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -97,430,334.61元[32] - 母公司2024年度实现净利润11,568,615.19元，可供分配利润为334,343,300.69元[32] 薪酬情况 - 董事长刘涛2024年度税前薪酬为155.31万元[35] - 董事兼总经理郭江程2024年度税前薪酬为169.96万元[35] 未来计划 - 2025年公司及子公司计划向银行申请总额度不超过75亿元的综合授信[38] - 2025年公司拟为子公司提供的担保额度合计最高为45亿元[41] - 2025年公司及合并范围内子公司拟共享不超过2亿元的票据池业务[45] 子公司担保 - 为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度最高为25.37亿元[41] - 为资产负债率不超过70%的子公司提供的担保额度最高为19.63亿元[41] - 浙江华正能源材料有限公司资产负债率为101.48%，预计担保额度2.82亿元，占上市公司最近一期净资产比例19.38%[41] - 浙江华聚复合材料有限公司资产负债率为83.12%，预计担保额度4.55亿元，占上市公司最近一期净资产比例31.27%[41] - 珠海华正新材料有限公司资产负债率为70.54%，预计担保额度18亿元，占上市公司最近一期净资产比例123.69%[41] - 杭州华正新材料有限公司资产负债率为60.57%，预计担保额度16.28亿元，占上市公司最近一期净资产比例111.87%[41] 审计相关 - 2024年度公司聘任中汇会计师事务所为外部审计机构[50] - 2024年度财务报告审计费用为65万元人民币[50] - 2024年度内部控制审计费用为15万元人民币[50] - 2024年度合计审计费用为80万元人民币[50] - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[51] - 2025年度财务报告审计费用为65万元[51] - 2025年度内部控制审计费用为15万元[51] - 2025年度合计审计费用为80万元，与上一期保持一致[51] 其他 - 登记发言的股东人数原则上以十人为限，超过时先安排持股数多的前十位[11] - 每位股东发言时间一般不得超过三分钟[11] - 同一表决权出现现场和网络重复表决时，以第一次表决结果为准[12] - 票据池业务开展期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[45] - 2024年3月21日第五届监事会第五次会议审议开展远期结售汇业务、在泰国投资新建生产基地议案[16] - 2024年4月11日第五届监事会第六次会议审议2023年度监事会工作报告等多项议案[16] - 2024年4月19日第五届监事会第七次会议审议2024年第一季度报告议案[16] - 2024年8月16日第五届监事会第八次会议审议2024年半年度报告及其摘要[16] - 2024年10月25日第五届监事会第九次会议审议2024年第三季度报告议案[16]