业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入48583.73万元，同比增长1.10%[6] - 2024年度公司营业利润 - 6386.13万元，同比亏损收窄47.56%[6] - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润 - 5281.34万元，同比亏损收窄58.80%[6] 利润分配 - 2024年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[11] 关联交易 - 2025年度公司蒙古国全资子公司选用关联方服务费用预计不超过5000万元[15] 会议情况 - 第六届董事会第三次会议于2025年3月31日10：30召开，通知于2025年3月21日发出[1] - 多数议案表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[2][3][5][6][7][9][10][11][13][14] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联董事周锦明回避表决，同意票6票，反对票0票，弃权票0票[15] 审计机构 - 提议续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度财务审计机构[12] 金融授信与借款 - 公司向中信银行北京分行申请不超3000万元综合授信额度，期限1年[16] - 公司向昆仑信托申请不超50000万元借款，总期限60个月，分期提款每期不超36个月[16] - 控股股东周锦明为昆仑信托借款提供2700万股股票质押担保和连带责任担保[16] - 昆仑信托第1期贷款不超20000万元用于涠洲5 - 3油田开发生产[16] - 涠洲5 - 3油田投产并办理应收账款质押后，可提剩余不超30000万元用于相关项目[16] - 《关于向金融机构申请综合授信及借款并接受关联方担保暨关联交易的公告》表决同意票6票，反对票0，弃权票0[17] 股东大会 - 公司董事会提议2025年4月28日上午10：30召开2024年度股东大会[18] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决同意票7票，反对票0票，弃权票0票[18]