时间与审核相关 - 国浩律所2024年4月26日出具《律师工作报告》和《法律意见书》[6] - 申报基准日为2024年9月30日[12] - 公司本次发行已获内部批准，尚需北交所审核并报证监会注册[14] 业绩数据 - 2022 - 2024年1 - 9月营收分别为86,940.15万、100,353.58万和84,931.31万元[24] - 2022 - 2024年1 - 9月扣非净利润分别为4,781.59万、4,650.27万和2,334.70万元[24] - 2024年1 - 9月毛利率16.15％，2023年19.21％，2022年19.14％[163][164] 股权结构 - 截至申报基准日，王荣持股40,891,380股，比例21.9155％；王隆英持股27,619,400股，比例14.8025％[36] - 截至申报基准日，限售股57,167,222股，比例30.64％；无限售股129,419,055股，比例69.36％[38] - 假定发行5500万股，发行后王荣、王隆英持股从36.7180％降至28.3587％[108] 市场扩张与并购 - 2024年11月，3251.72万元收购湖南创业德力电气49％股权[43] - 2024年12月，约定1260.87万元购其19％股权，完成后持股68％[43] - 拟出资200万美元在安哥拉设全资子公司，手续办理中[40] 研发与技术 - 期间新增2项发明专利、6项实用新型专利、1项外观专利、3项软件著作权[53] - 截至补充法律意见书出具日，拥有软件著作权27项，专利93项，新申请未授权发明专利25项[149] - 多项技术可降低运维成本、提高散热效果、延长设备寿命等[1][149] 关联交易与担保 - 2024年7 - 9月，向关联方租赁面积14000㎡，费用300000元[44] - 2024年8 - 9月，王荣、王隆英为公司提供6500万元连带责任担保[45][46] - 2022 - 2024年，多次审议关联交易议案，关联方回避表决[191][192][194] 募投项目 - 本次募投“智慧新能源电网装备项目”和“金加工车间柔性化生产线技改项目”，已开工[197] - 与无关联供应商签建筑施工合同[197] - 募投项目实施预期不新增重大不利关联交易[199]