业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[3] 未来展望 - 公司总体战略目标是建成国际知名炭黑基地，打造知名品牌[5] 新策略 - 制定《流动资金管理制度》等规范资金活动[10] - 制定各业务板块采购等三方面控制流程[11] - 建立存货和固定资产管理控制流程[13] - 建立各相关板块销售业务流程[14] - 制定《对外担保管理办法》规范担保行为[16] - 建立财务报告相关控制流程[17] - 建立合同管理三方面控制程序[19] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准以营收为基数，重要性5‰，一般性0.5‰[23] - 财务报告内控重大、重要缺陷有相应定性标准[24][25][27][28] - 非财务报告内控缺陷认定参照财务报告，有重大缺陷迹象[32] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[33][34] - 内控评价报告基准日公司保持有效财务报告内控[35][36] - 上会会计师事务所认为公司2024年12月31日保持有效财务报告内控[37] - 保荐机构认为公司内控符合要求，评价报告真实客观[39]