公司战略 - 总体战略目标是建成国际知名优质炭黑生产基地，打造中国名牌、国际知名品牌[7] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100.00%[5] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[3] - 财务报告内部控制缺陷评价重要性水平为公司营业收入的5‰[24] - 财务报告内部控制缺陷评价一般性水平为0.5‰[25] - 识别出高级管理层舞弊行为等可视为重大缺陷[26] - 沟通后重要缺陷未在合理期间纠正等表明非财务报告内控可能有重大缺陷[30] - 公司决策程序不科学等情况可认定非财务报告内控缺陷[31] - 报告期内公司无财务、非财务报告内部控制重大及重要缺陷[29][32] 制度建设 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构并规范相关制度[5] - 公司建立全面人力资源管理制度，涵盖多方面内容[9] - 公司制订多项资金活动管理办法，规范投资、筹资和资金运营活动[12] - 公司制定采购业务主要控制流程，加强采购各环节控制[13] - 公司建立销售业务相关流程，设置岗位明确职责并形成审核程序[16] - 公司制定《信息知情人登记管理制度》等内部控制制度及规范性文件[22] - 公司建立统一财务管理信息系统，支持财务管理需要[23] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度，提升治理水平[33]