会议召开情况 - 2024年度公司召开11次董事会、6次股东大会[3] - 2024年审计委员会召开10次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开4次会议[7] - 2024年提名委员会召开1次会议[8] - 2024年度公司召开2次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 2024年度独立董事现场工作时间为16.5日[15] - 2024年度独立董事按规定履行忠实勤勉义务[27] - 2025年度独立董事将继续履行职责并提供建设性建议[27] 议案审议 - 2024年12月审议通过2025年度日常关联交易预计议案[16] - 2024年10 - 11月审议通过拟变更会计师事务所议案[19] - 2024年4月审议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬方案[23] - 2024年10 - 11月审议通过第六届董事会董事薪酬津贴议案[23] - 2024年4月同意注销2021年、2023年第一期部分股票期权[24] - 2024年3 - 5月审议通过2024年第一期激励计划相关议案[25] - 2024年5月审议通过调整激励计划激励对象名单及授予数量议案[26] - 2024年5月审议通过向激励对象授予限制性股票与股票期权议案[26] 人员变动 - 2024年1月补选于洪宇为第五届董事会独立董事[20] - 2024年10 - 11月公司董事会换届，人数调为七名[20] 激励计划授予 - 2024年5月16日为授予日，向225名对象授予3985.00万股限制性股票[26] - 向1163名对象授予9060.50万份股票期权[26]