内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 公司战略与治理 - 董事会下设立战略委员会研究发展战略和投资决策[8] - 围绕“聚焦核心、创新驱动、夯实基础、行稳致远”发展核心业务[8] - 建立规范治理结构和制度规范体系[9] 内部控制标准 - 财务报告重大缺陷定量标准为可能致超资产总额1%且绝对值超18000万错报[20] - 财务报告重要缺陷定量标准为可能致超资产总额0.5%但小于1%或绝对值超9000万但不超18000万错报[20] - 财务报告一般缺陷定量标准为可能致小于资产总额0.5%且绝对值小于9000万错报[20] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准与财务报告类似[21] 内部控制情况 - 报告期内不存在财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[22][23] - 内部控制程序日常执行可能有个别一般缺陷，发现后立即整改[24] 未来展望 - 按规定和要求完善内部控制体系，提升风险管理水平[25]