会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和4次股东大会，独立董事均出席[4] - 第三届董事会审计委员会召开5次会议[5] - 第三届董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[6] - 第三届董事会ESG委员会召开1次会议[6] - 第三届董事会独立董事专门会议召开3次[6] - 第三届董事会战略委员会召开4次会议[6] 公司运营相关 - 2024年度独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构等[8] - 2024年度公司关联交易定价公允[9] - 2024年度公司财务信息真实准确完整，内控体系符合要求[10] - 2024年度续聘信永中和会计师事务所为财务报告审计机构[11] - 2024年公司实施2023年年度权益分派事项，6月19日实施完毕[14] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划实际认购数量为1,453,860股，认购总金额为8,432,388.00元，已进入锁定期[13] 独立董事情况 - 2024年度独立董事现场办公17天[17] - 2024年度独立董事参加相关培训活动[19] - 2024年度独立董事履职无被北交所处分情形，未发现公司存在此类情况[20]