会议信息 - 董事会会议于2025年3月31日在江苏省苏州市姑苏区召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[2] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及摘要》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4][5][7][8][10][12] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票[10] - 《会计师事务所履职情况评估报告》等6项议案表决同意票为9票，反对和弃权均为0票[13][14][16][17][18][19] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》表决同意7票，反对和弃权均为0票[15] 议案审议 - 《公司2024年年度报告及摘要》等议案尚需提交股东大会审议[4][6][7][8][11][12] - 《公司2024年度财务报告》等议案无需提交股东大会审议[4][6][8][10] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》等5项议案尚需提交股东大会审议[15][16][18][20] - 《会计师事务所履职情况评估报告》等4项议案无需提交股东大会审议[13][14][18][20] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[21] 信息披露 - 《公司2024年年度报告》及摘要于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台披露[4] - 《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月1日在北京证券交易所网站披露[6] - 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》于2025年4月1日在北京证券交易所信息披露平台披露[8] 其他事项 - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事胡毓芳、王安琪、代艳回避表决[11] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》关联董事胡毓芳、王安琪回避表决[15] - 拟续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务审计机构[18] - 公司对2024年度内部控制情况编制自我评价报告，由信永中和会计师事务所出具审计报告[18] - 公司第三届董事会薪酬与考核委员会确认公司现任董事2024年薪酬考核及发放结果，并制定2025年薪酬方案[20] - 2025年3月27日，公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议同意将《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》提交第三届董事会第二十七次会议审议[21]