公司基本信息 - 公司于2017年9月22日核准首次向社会公众发行3700万股，于2017年11月1日上市[7] - 公司注册资本为54180.4247万元[9] - 公司发起人安乐工程集团有限公司认购4000.00万股，占股本总额比例40.00%[20] - 公司发起人南京楷得投资有限公司认购6000.00万股，占股本总额比例60.00%[20] - 公司股份总数为54180.4247万股，均为人民币普通股[20] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份，减少注册资本情形应自收购之日起10日内注销[25] - 公司收购本公司股份，与其他公司合并、股东异议情形应在6个月内转让或者注销[25] - 公司因员工持股等三种情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[25] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[28] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[31] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[40] 股东大会相关 - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[43] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[43] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[45] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上需提交股东大会审议[47] - 其他交易涉及资产总额等多项指标占比超50%且部分指标绝对金额超5000万元或500万元需提交股东大会审议[47] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的三分之二等六种情形下，公司需在2个月内召开临时股东大会[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[110] - 董事会审议对外担保事项，需经全体董事过半数及出席董事会会议的2/3以上董事同意[115] - 董事会审议财务资助事项，需经全体董事过半数及出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[116] - 董事会有权审议与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[117] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[124] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，其中职工代表比例不低于1/3[150] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日送达通知，临时会议提前5日送达通知[152] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[155] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[157] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[162] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[163] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[163] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[163] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[170] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[179][180] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[184] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[184]