董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含董事长、副董事长等[2] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 代表十分之一以上表决权股东提议等情况应开临时会议[5][6] - 董事长应十日内召集主持董事会会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知[7] - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发通知[10] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 董事连续二次未出席视为不能履职应撤换[14] - 独立董事连续两次未出席应解除职务[14] 决议规则 - 董事会审议提案须超全体董事半数投赞成票[20] - 担保及财务资助事项决议有额外要求[20][21] - 董事回避表决有相关规定[21] - 提案未通过一个月内不应再审议[22] - 部分情况应暂缓表决[22] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年[25] - 表决实行一人一票，以记名等方式进行[19] - 独立董事异议应说明理由并披露[19] - 董事会秘书应做好会议记录[23] - 董事长督促落实决议，独立董事关注执行情况[25]