会议出席情况 - 2024年董事会应参加10次，现场1次通讯9次，无委托缺席[4] - 2024年召开1次年度和4次临时股东大会，独立董事出席5次[5] - 2024年审计委员会应出席5次，实际出席5次[6] - 2024年提名、薪酬与考核委员会应出席2次，实际出席2次[6] - 2024年独立董事专门会议应出席3次，实际出席3次[9] 公司运营情况 - 2024年未出现需独立董事行使特别职权事项[10] - 2024年独立董事现场工作18天[14] - 2024年无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[15] - 2024年无对外担保情形[15] - 2024年关联交易遵循公平原则，程序合法定价公允[15] - 2024年财务信息真实完整准确，内控体系稳步实施[16] 人事与机构变动 - 2024年11月28日和12月16日改聘北京德皓为2024年度审计机构[18] - 2024年5月16日聘请孙岩为副总经理[19] - 2024年11月28日孙岩因个人原因辞去副总经理一职[19] 其他事项 - 2024年3月28日审议通过高级管理人员薪酬调整议案[20] - 2024年未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺方案等事项[22]