重大事项界定 - 持有公司5%以上股份股东等为报告义务人[2] - 控股股东及5%以上股份股东重大事项2个工作日内报告[5] - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属重大事项[7] - 营业用主要资产抵押等一次超30%属重大事项[7] - 与关联自然人交易超30万元属重大关联交易[8] - 与关联法人交易超300万元且占净资产值0.5%以上属重大关联交易[8] - 大额银行退票超流动资金5%属重大或有事项[9] 报告流程 - 董事等知悉重大事项当日报告董事长并通知董秘[13] - 董秘认为必要时报告义务人2个工作日内提交文件[13] - 董事会办公室收到报告后分析判断并向董事会报告[13] 信息管理 - 董事会办公室就非强制性重大事项与投资者沟通[15] - 董事会办公室负责回答咨询等工作[16] - 董秘定期对相关人员进行治理及披露培训[17] - 未经授权各部门不得对外披露信息[18] 责任与制度 - 未及时上报内部重大事项追究责任人责任[19] - 制度依相关法规和章程执行[20] - 制度由董事会制订、修改及解释[21] - 制度经董事会审议通过后生效施行[22]