战略委员会组成 - 由三名成员组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前五天通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 表决须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 委员连续两次不出席可被罢免[12] - 表决方式多样，临时会议可通讯表决[14] - 会议记录由董事会秘书保存[13] - 实施细则自董事会决议通过起实施[15]