会议情况 - 第三届董事会第三十六次会议于2025年4月2日召开，7名董事全部出席[2] - 董事会提请于2025年5月15日召开2024年年度股东会[76] 报告审议 - 《2024年度总经理工作报告》获审议通过，7票赞成[3][4] - 《2024年度董事会工作报告》获审议通过，须提交2024年年度股东会审议[5][7][8] - 《公司2024年度财务决算报告》获审议通过，已通过审计委员会会议，须提交股东会审议[9][11][10][12] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》获审议通过，已通过审计委员会会议，须提交股东会审议[13][16][15][17] - 《公司2024年度内部控制评价报告》获审议通过，已通过审计委员会会议[18][20][19] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获审议通过，已通过审计委员会会议[21][24][23] - 《关于<2024年度孩子王环境、社会和公司治理报告>的议案》获审议通过[61] 方案决议 - 《公司2024年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案》获审议通过，须提交股东会审议[25][26][27] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》获审议通过，关联董事回避表决[35][38][39] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》获审议通过，须提交股东会审议[40][42][43] - 《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》获通过，使用不超5.4亿元，期限不超12个月[44][47] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》获通过，4票赞成[50] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获通过[58] 其他事项 - 2025年度独立董事津贴标准为税前每年20万元[52] - 拟回购注销16名激励对象持有的413,160股第一类限制性股票，作废1名激励对象持有的45,900股第二类限制性股票[62] - 以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[71] - 2025 - 2027年股东回报规划议案须提交股东会审议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[73][74] - 公司公布第三届董事会第三十六次会议决议等多项决议[78] - 华泰联合证券对公司2024年度内部控制评价等多项内容出具核查意见[78] - 安永华明会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具专项鉴证报告[78] - 公告发布时间为2025年4月3日[81]