会议情况 - 2024年召开6次董事会会议，独立董事均出席且除关联议案外投赞成票[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事在提名、审计委员会分别召开1、4次会议，均投赞成票[6] - 2024年独立董事召开2次专门会议，审议关联交易预计议案并投赞成票[7] 信息披露 - 公司按时编制并披露2023年年度及2024年各季度报告[14] - 定期报告审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实[14] 关联交易 - 2024年拟增加与安徽华烨关联交易预计金额3000万，调整后为1亿[15] - 2025年与嘉兴市诚诚橡胶关联交易预计不超2500万[17] - 2025年与安徽华烨关联交易预计不超1亿[17] 人事与审计 - 2024年提名窦军生为独立董事候选人，11月选举通过[20] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构，聘期一年[21]