会议召开情况 - 2024年召开5次董事会会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年战略等委员会分别召开1 - 2次会议，独立董事出席审核[6] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议关联交易议案[7] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[14] 独立董事变动 - 2024年11月21日徐文英不再担任独立董事[20] - 2024年11月21日窦军生当选独立董事[17] 关联交易与审计 - 2024年度日常关联交易预计金额由7000万调为10000万[15] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[18]