会议召开情况 - 2024年度公司召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2024年独立董事参加提名委员会会议1次[6] - 2024年独立董事参加独立董事专门会议2次[7] - 审计委员会协同独立董事与签字会计师召开2次沟通会议[8] 议案审议情况 - 2024年10月第三届董事会第二十五次会议审议通过调整2024年度日常关联交易预计额度议案[15] - 第三届董事会第二十二次会议及2023年年度股东大会审议通过2023年度利润分配预案[16] - 2023年年度股东大会审议通过公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案[18] 独立董事履职情况 - 独立董事出席董事会应参加5次，现场出席2次，通讯参加3次，出席股东大会2次[6] - 2024年独立董事累计现场工作时间12天[10] - 2024年度独立董事按法规和章程履行忠实勤勉义务[20] - 2024年度独立董事审议公司各项议案并充分沟通[20] - 2024年度独立董事凭借专业知识独立客观审慎行使表决权[20] - 2024年度独立董事维护公司和投资者合法权益[20] 报告披露情况 - 公司编制并披露各定期报告及《2023年度内部控制评价报告》[13]