内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 公司内控自我评价不存在重大缺陷[29] - 自评价基准日至报告发出日无内控重大变化[29] 公司治理与制度 - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[7] - 公司制定《股东大会议事规则》等制度保证规范运作[8] - 公司设立内审部，审计部负责人由董事会聘任[9] - 公司建立人事管理制度保障员工合法利益[9] 业务与管理体系 - 公司以普及和提升电力电子技术应用等为愿景[10] - 公司通过ISO9001等体系认证，污染物治理达环保要求[10] - 公司建立以提升客户满意度为导向的流程优化机制[11] 财务与资产管控 - 财务部合理设岗、明确职责，实行电算化核算[13] - 公司建立财产日常管理和定期清查制度[13] - 公司制定《费用开支审批制度》明确核准权限[13] - 公司在采购等环节制定职责划分程序[14] - 公司对内部单据编号管理，建立外部凭证内控程序[14] - 公司建立资产购入等制度保障资产安全[15] - 公司制定薪酬考核制度考核内部部门和员工[15] - 公司规范内部资金支付审批权限及程序[16] - 公司制定销售和收款内控管理制度[16] 关联交易与缺陷标准 - 公司本年度无重大关联交易事项[17] - 财务报告内控重大缺陷：错报≥资产总额0.5%[24] - 财务报告内控重要缺陷：资产总额0.2%≤错报<资产总额0.5%[24] - 财务报告内控一般缺陷：错报<资产总额0.2%[24] - 非财务报告内控重大缺陷：损失≥300万元[26] - 非财务报告内控重要缺陷：50万元≤损失<300万元[26] - 非财务报告内控一般缺陷：损失<50万元[26]