会议召开情况 - 2024年召开14次董事会，独立董事现场参会1次，通讯表决参会13次[4] - 2024年召开董事会薪酬与考核委员会3次、审计委员会4次，独立董事均亲自参加[5] - 2024年召开7次独立董事专门会议，独立董事审议同意全部议案并提交董事会[9] - 2024年第十届董事会召集、召开股东会8次，独立董事列席各次股东会[12] 重要时间节点事项 - 2024年3月独立董事到公司股份本部、新宜化工等子公司实地调研[12] - 2024年3月14日，董事会薪酬与考核委员会第三次会议通过多项限制性股票激励计划相关议案[6] - 2024年4月10日，董事会薪酬与考核委员会第四次会议通过2024年度董监高薪酬方案议案[6] - 2024年4月10日，董事会审计委员会第十次会议通过2023年年度报告等议案[6] - 2024年4月11日第十届董事会第三十三次会议审议通过拟聘请立信会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，5月6日经2023年度股东大会审议通过[17] - 2024年4月25日，董事会审计委员会第十一次会议通过2024年第一季度报告[7] 报告披露情况 - 2024年编制并按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[15] 人员变动情况 - 2024年副总经理严东宁因工作变动辞去副总经理职务，辞任后不再担任公司及控股子公司任何职务[19] 激励计划情况 - 2024年3月15日第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并经2024年第五次临时股东会审议通过[20] - 2024年7月18日第十届董事会薪酬与考核委员会第五次会议等审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》等[20] - 2024年7月31日以4.22元/股的价格向587名激励对象授予2504.80万股限制性股票在深圳证券交易所上市[20] 其他情况 - 报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情况[15] - 报告期内公司不存在被收购的情况[15] - 报告期内财务负责人未发生人员变动[18] - 报告期内不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正[18]