会议召开情况 - 2024年度公司第十届董事会召开会议14次，现场参会1次，通讯表决参会13次[3] - 2024年度公司第十届董事会召集、召开股东会9次[3] - 2024年度薪酬与考核委员会召开会议3次[4] - 2024年度审计委员会召开会议4次[5] - 2024年度独立董事专门会议召开7次，应出席7次，实际按时出席7次[8] 会议审议事项 - 2024年3月14日薪酬与考核委员会第三次会议审议多项限制性股票激励计划相关议案[4] - 2024年4月10日薪酬与考核委员会第四次会议审议2024年度董事等人员薪酬方案议案[5] - 2024年4月10日审计委员会第十次会议审议2023年年度报告等议案[5] - 2024年8月22日审计委员会第十二次会议审议2024年半年度报告及其摘要议案[6] - 2024年12月10日独立董事专门会议审议重大资产购买暨关联交易相关议案[9] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[12] 审计机构聘请 - 2024年4月11日拟聘请立信会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构，5月6日经2023年度股东大会审议通过[13] 人员变动 - 履职期内公司副总经理严东宁因工作变动辞去职务[14] 激励计划 - 2024年3月15日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[15] - 2024年7月18日2024年第五次临时股东会审议通过激励计划相关议案[15] - 2024年7月31日以4.22元/股向587名激励对象授予2504.80万股限制性股票上市[15] 其他情况 - 履职期内审议关联交易议案，程序合法合规，未损害公司、股东利益[12] - 履职期内公司及相关方无变更或豁免承诺情况[12] - 履职期内公司未被收购[12] - 履职期内财务负责人未变动[13]