证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号2025-007 湖南投资集团股份有限公司 2025 年度第 2 次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年度第 2 次董事会会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面和通讯等方式发出。 2.本次董事会会议于 2025 年 4 月 1 日在湖南投资大厦 22 楼会议 室召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为 6 人，实际出席会议的董事 人数为 6 人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级 管理人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2.以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年度 董事会工作报告》。 《公司 2024 年度董事会工作报告》同日披露在巨潮资讯网上。 1 该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3.以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公 ...